Un hombre ha sido acusado de delitos de fraude y blanqueo de capitales tras una investigación de la Unidad de Delitos Económicos (Economic Crime Unit, ECU) de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP).
P. M., ciudadano británico de 59 años y residente en Manilva (España), ha sido acusado de los siguientes delitos:
• Un delito de fraude por abuso de posición
• Un delito de uso de propiedad delictiva
La investigación se remonta a abril de 2026, cuando una empresa local denunció sus sospechas de que un empleado presuntamente había estado transfiriendo fondos de la empresa a su cuenta bancaria personal.
P. M. fue detenido por sospecha de delitos relacionados con el fraude. Tras una prolongada investigación, los agentes de la Unidad de Delitos Económicos determinaron que el empleado se había apropiado indebidamente de aproximadamente 30.000 libras esterlinas y las había utilizado.
Un portavoz de la RGP indicó: “El caso pone de relieve los continuos esfuerzos de nuestra Unidad de Delitos Económicos para combatir la delincuencia financiera, investigar las denuncias de fraude y blanqueo de capitales y llevar ante los tribunales de Gibraltar a quienes son sospechosos de tales delitos”.
P. M. fue acusado ayer por la tarde y permaneció detenido durante la noche en New Mole House a la espera de comparecer esta mañana ante la Corte de Magistrados.
